"المغسل الروسي"أكبر عملية تبييض أموال في التاريخ

يحقق القضاء المولدافي في عملية إجرامية واسعة أجازت تبييض حوالى 21 مليار دولار واردة من روسيا بتواطؤ قضاة مولدافيين أطلقت عليها تسمية "المغسل الروسي"..

كونسورسيوم صحافيي الاستقصاء "OSRB" لديه وثائق تؤكد ان هذا المبلغ الهائل ورد من روسيا بين 2011 و2014 في إطار عملية متشعبة .

وكشفت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المعارضة الاثنين تفاصيل عملية التبييض، مؤكدة ان الأموال مختلسة من شركات روسية عبر قروض وهمية بين شركات واجهة بتواطؤ قضاة مولدافيين فاسدين.

وتابع الكونسورسيوم أن الأموال انتهت في جيوب رجال أعمال روس يعملون في قطاعات البناء والتكنولوجيا المتطورة او المالية، تربطهم غالبا بالدولة الروسية عقود بمئات ملايين الدولارات.

وتطال هذه العملية حوالى 500 شخص بينهم رجال أعمال ومجرمون بمشاركة مفترضة لجهاز الاستخبارات الروسي "اف اس بي".

وفتحت تحقيقات بحق 16 قاضيا أحدهم فار وآخر متوفى، وعدد من حجاب المحكمة، على ما أفادت المتحدثة باسم النيابة المولدافية ماريا فييرو وكالة فرانس برس مضيفة ان كيشيناو تحقق في هذه القضية منذ 2014.

كما وجهت اتهامات "بالاهمال" إلى موظفي عدد من المصارف المولدافية يشتبه في مشاركتهم في تبييض الأموال الروسية، بحسب فييرو.